Un tânăr de 22 ani din județul Alba a pus în aplicare o metodă eficientă pentru a ascunde urma unor sume de bani care proveneau din activități ilicite. El a plimbat banii prin bănci din cinci țări europene.
Potrivit IPJ Alba, la data de 16 ianuarie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au efectuat 3 percheziții, pe raza localității Lunca Mureșului, la imobilele unui tânăr de 22 de ani, care este bănuit de săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor.
Cum spăla bani un tânăr din Alba prin băncile din Europa? Ajuta infractorii să-și piardă urma veniturilor ilegale
Se pare că, în perioada mai – iunie 2021, acesta ar fi încasat, într-un cont deschis pe numele său, într-o bancă din Germania, diferite sume de bani, în cuantum total de 12.000 de lei, pe care ulterior le-a fi transferat, succesiv, în diferite conturi din Ungaria, România, Letonia, Slovenia și Germania, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora ori pentru a ajuta alte persoane, care ar fi obținut banii din înșelăciuni, să scape de răspunderea penală.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat medii de stocare și mijloace informatice.
Tânărul a fost condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba unde a fost audiat.
Perchezițiile au fost realizate cu sprijinul polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.
Citește și: Alina Gorghiu: „Infractorii aduşi din străinătate vor plăti costurile repatrierii”
Cercetările sunt continuate.
